原标题：加大案例通报力度 维护外汇市场健康良性秩序外汇局通报10起地下钱庄交易对手案例
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局7月16日通报了10起违规典型案例。
本次通报的10起案例为今年以来通报的第二批地下钱庄交易对手案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的燕赵园林景观工程有限公司、北京汉元永昌科技发展有限公司两家企业和山东籍鲁某、黑龙江籍石某、福建籍何某、广东籍郑某、境外个人陈某、四川籍薛某、广东籍王某、江苏籍施某8名个人，案例最高罚款金额达888.4万元人民币。
本次通报的涉案主体多采用境内外资金对敲的方式，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移，违规资金运作手法多样化、隐蔽化。据外汇局相关部门负责人介绍，在依法严厉查处违法违规行为的同时，外汇局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统，并在日常监管中重点关注。
上述负责人进一步介绍，根据党中央、国务院决策部署，外汇管理部门以防范化解重大金融风险为目标，聚焦维护外汇市场良性秩序，持续保持对地下钱庄的高压打击态势。2015年以来，外汇局连续7年开展打击地下钱庄专项行动，全力配合公安机关、人民银行推进地下钱庄案件破获及其交易对手查处工作，有力打击了地下钱庄违法犯罪活动，维护了国家经济金融安全。
上述负责人表示，此次公开通报通过地下钱庄非法买卖外汇典型案例，主要是进一步加大案例警示教育力度，向社会公众提示地下钱庄的非法性和严重危害性，提醒公众远离地下钱庄，合法用汇。
“外汇局将继续认真贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，统筹平衡稳增长与防风险的关系，配合公安机关、人民银行从严从重打击地下钱庄等违法犯罪活动，保持对地下钱庄及其交易对手打击力度。”上述负责人表示，一是加强与公安机关、人民银行等部门的协调配合，协同推进大要案突破，进一步提高对地下钱庄案件的打击效能。二是通过地下钱庄案件深挖跨境赌博、逃骗税、贪腐、走私等上游犯罪活动线索，进一步巩固和拓展打击成效。三是强化资金渠道监管，加大对银行、支付机构等检查力度，严厉查处为非法跨境资金提供支付结算行为，坚决封堵非法资金跨境渠道。
责任编辑：王珊珊
原标题：外汇局通报10起地下钱庄交易对手案例加大案例通报力度维护外汇市场健康良性秩序
